欧宝体育,欧宝体育app,欧宝娱乐,欧宝体育官网,足球投注平台,电竞下注,注册送彩金,欧宝足球下注,欧宝篮球盘口,欧宝电竞投注,体育投注平台据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉主犯邱名慈等
据调查，绰号小安、尼克的邱名慈以金得利国际名义，自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作，通过其设立的币胜客数位科技公司进行洗钱活动。
该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。
检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在Telegram群组（昵称古天乐）收取73个人头账户，通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，总金额高达3.4亿元。
检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。
